Δύο καταδικάστηκαν σε φυλακή για ηλεκτρονικό ξέπλυμα χρήματος

Ivaylo Vasilev Pletnyov και Nikolay Georgiev Η Minchev χρησιμοποίησε το eBay και άλλες ιστοσελίδες για να διαφημίσει τα ακριβά οχήματα και τα σκάφη που δεν ανήκαν, δήλωσε ο DOJ.

Οι δύο κατηγορούμενοι και συν-συνωμότες έτρεξαν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο του 2005 έως τον Μάιο του 2006,

Όταν τα θύματα εξέφρασαν ενδιαφέρον για τα οχήματα ή τα σκάφη, επικοινωνήθηκαν απευθείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από έναν υποτιθέμενο πωλητή, δήλωσε ο DOJ. Τα θύματα κλήθηκαν στη συνέχεια να καταβάλουν τις πληρωμές μέσω του eBay Secure Traders, μιας οντότητας χωρίς σύνδεση με το eBay. Το EBay Secure Traders υποτίθεται ότι ήταν υπηρεσία μεσεγγύησης, αλλά τα κεφάλαια των θυμάτων συνδέθηκαν απευθείας με τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα που ελέγχονταν από τον Pletnyov, τον Minchev και τους συν-συνωμότες τους., 39 ετών, από το Svishtov της Βουλγαρίας, καταδικάστηκε την Τετάρτη στο αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο για την περιφέρεια της Κολούμπια σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για συνωμοσία για διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Καταδικάστηκε επίσης να καταβάλει επιστροφή ύψους 306.502 δολαρίων. Ο Μπλέντιφ, 45 ετών, της Σόφιας της Βουλγαρίας, καταδικάστηκε την Τετάρτη σε 30 μήνες φυλάκισης για συνωμοσία για να διαπράξει απάτη μέσω καλωδίων και είχε επίσης καταδικαστεί να καταβάλει 270.444 δολάρια για αποκατάσταση. Ο Μίντσεφ παραδέχτηκε την ενοχή του στις 21 Σεπτεμβρίου 2008.

Οι Pletnyov και Minchev κατηγορήθηκαν αρχικά στις 9 Ιανουαρίου 2008 μαζί με τέσσερις επιπλέον κατηγορούμενους. Το DOJ συνεχίζει να συνεργάζεται με ξένους ομολόγους στη Ρουμανία και την Πολωνία σχετικά με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.