Το Χρήμα ως Χρέος II - Αποδεσμευμένες Υποσχέσεις
Οι άλλοι δύο ανώτεροι διευθυντές της E-Gold, ο Μπαρ Ντάουνι, 48 ετών, της Βαλτιμόρης και ο Reid Jackson, 45 ετών, της Μελβούρνης παραδέχτηκε ένοχος για παραβιάσεις κακούργημα o f της περιφέρειας της Κολομβίας σχετικά με τη διαχείριση μιας επιχείρησης που μεταδίδει χρήματα χωρίς άδεια. E-Gold, Gold & Silver Reserve και οι τρεις διευθυντές της εταιρείας χρεώθηκαν σε ένα κατηγορητήριο που επιστράφηκε από μια ομοσπονδιακή κριτική επιτροπή τον Απρίλιο του 2007.
Ο Douglas Jackson, σε δημοσίευση στο blog της Δευτέρας, ανακοίνωσε αλλαγές στη συμφωνία χρήσης του E-Gold, συμπεριλαμβανομένης προσωρινής αναστολής νέων λογαριασμών. Η εταιρεία θα απαιτήσει επίσης από τους χρήστες να έχουν μόνο ένα λογαριασμό, έγραψε. Ένα ελαττωματικό σχεδιασμό στην υπηρεσία "καθιστούσε δύσκολη τη χρήση του ηλεκτρονικού χρυσού για να αποβάλει έναν χρήστη, με έναν πραγματικά αποτελεσματικό τρόπο, για την κακομεταχείριση του συστήματος", πρόσθεσε.
Ο Jackson ονομάζεται E-Gold πιο επιτυχημένος από τους περισσότερους ανταγωνιστές, αλλά αναγνώρισε επίσης προβλήματα με την υπηρεσία. Ένα πρόβλημα είναι η αποτυχία της E-Gold να μεταβεί από έναν περιθωριακό παίκτη για τους πρώτους υιοθετώντας σε ένα σεβαστό θεσμικό όργανο που ενσωματώνεται στην παγκόσμια χρηματοοικονομική τάση », έγραψε. "Η αποτυχία του ηλεκτρονικού χρυσού να βγει μέχρι τώρα είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, αλλά τα βασικά αίτια ήταν οι σχεδιαστικές ατέλειες στη λογική της δημιουργίας λογαριασμών και των προβλέψεων που οδήγησαν στην ατυχή συνέπεια της ευπάθειας στην εγκληματική κατάχρηση. με τη σειρά του, οδήγησε σε μια αυτοπυρηνική αρνητική φήμη. "
Το E-Gold και το Gold & Silver Reserve θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμο ύψους 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων κατά την καταδίκη. Ο Ντάγκλας Τζάκσον αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών και χρηματική ποινή ύψους 500.000 δολαρίων για τη δαπάνη συνωμοσίας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ποινή πέντε ετών και χρηματική ποινή ύψους 250.000 δολαρίων για τη λειτουργία απαγορευμένων χρημάτων,
Η Downey και η Reid Jackson αντιμετωπίζουν κατ 'ανώτατο όριο πέντε χρόνια φυλάκισης και χρηματική ποινή 25.000 δολαρίων.
Το E-Gold και το Gold & Silver Reserve συμφώνησαν επίσης στην κατάπτωση 1,75 εκατομμυρίων δολαρίων. Η καταδίκη όλων των εναγομένων έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου.
Ως μέρος της συμφωνίας, οι επιχειρήσεις θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανίχνευσης χρημάτων που θα απαιτεί επαληθευμένο εντοπισμό των πελατών και αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων.
Βάσει του νόμου των ΗΠΑ και του District of Columbia, η επιχείρηση E-Gold έπρεπε να λάβει άδεια και να καταχωρηθεί ως επιχείρηση που μεταδίδει χρήμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται σε χωριστό υλικό, δεν είχε εγγραφεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση ούτε έλαβε άδεια στην περιφέρεια της Κολούμπια
. Η έλλειψη εποπτείας και απαιτούμενων διαδικασιών δημιούργησε μια ατμόσφαιρα όπου οι εγκληματίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το "e-gold, "ή το ψηφιακό νόμισμα, ουσιαστικά ανώνυμα για να προωθήσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, δήλωσε ο DOJ.
Η E-Gold παρείχε υπηρεσίες ψηφιακών νομισμάτων σε E-gold.com και Omnipay.com. Οι χρήστες δεν χρειάστηκε να παράσχουν την ταυτότητά τους και η E-Gold συνέχισε να επιτρέπει το άνοιγμα των λογαριασμών χωρίς επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη, παρόλο που γνώριζε ότι το ηλεκτρονικό χρυσό χρησιμοποιείται για εγκληματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης παιδιών, επενδυτικών απάτες, πιστωτικών καρτών απάτης και κλοπής ταυτότητας, δήλωσε το DOJ. Η E-Gold ανέθεσε στους εργαζόμενους χωρίς προηγούμενη εμπειρία να παρακολουθούν εκατοντάδες χιλιάδες λογαριασμών για εγκληματική δραστηριότητα, ανέφερε ο οργανισμός.
Ο Robert Alan Thomas, 52 ετών, της Milpitas, Αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο για τη βόρεια περιφέρεια της Καλιφόρνια στο Σαν Χοσέ με τρεις μετρήσεις της αποστολής άσεμνων θεμάτων και ενός αριθμού συμμετοχής στην επιχείρηση της πώλησης ή της μεταφοράς άσεμνων θεμάτων. Ο Thomas διαχειρίζεται την ιστοσελίδα Amateuraction.net, όπου οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν μια ποικιλία πορνογραφικών DVD, αλλά η μεγάλη κριτική επιτροπή τον κατηγόρησε ότι στέλνει σε πελάτες σεξουαλικά αυθεντικά hardcore
Εάν καταδικαστεί, ο Τόμας αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή πέντε ετών στη φυλακή σε κάθε μία από τις μετρήσεις. Το DOJ επιδιώκει την κατάργηση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον Thomas, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πορνογραφικών υλικών και όλων των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη των αδικημάτων.
Ο Douglas Rennick άνοιξε έναν αριθμό τραπεζικών λογαριασμών στις ΗΠΑ με διάφορες εταιρικές ονομασίες, και τον Ιούνιο του 2009, δήλωσε το DOJ σε δελτίο τύπου. Ο καναδός κάτοικος Rennick, 34 ετών, κατηγορήθηκε την Τετάρτη στο αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο της νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης, κατηγορήθηκε ότι έχει συνωμοσία για να διαπράξει τραπεζική απάτη, συνωμοσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσία για τη λειτουργία παράνομης επιχείρησης τυχερών παιχνι
Εάν κριθεί ένοχος, ο Rennick αντιμετωπίζει μέγιστη διάρκεια 30 ετών στη φυλακή και χρηματική ποινή ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την τραπεζική απάτη, 20 χρόνια φυλάκισης και χρηματική ποινή 500.000 δολαρίων για το ξέπλυμα χρήματος και πέντε χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 250.000 δολαρίων σχετικά με το τέλος παιχνιδιού. Το κατηγορητήριο επιδιώκει επίσης την κατάσχεση περίπου 565,9 εκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσωπεύοντας το ποσό που ο Rennick φέρεται ότι συγκέντρωσε στις συνωμοσίες παράνομου τ
Karal Busch, 28 ετών, District Heights, Maryland , παραδέχτηκε ένοχος την Τετάρτη στο αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο για την περιφέρεια της Κολούμπια σε μία αρίθμηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον υπολογιστή. Είναι προγραμματισμένη να καταδικαστεί στις 15 Δεκεμβρίου.
Ο Busch ήταν μεταξύ ομάδας υπαλλήλων του κρατικού τμήματος ή εργολάβων, οι οποίοι είχαν στόχο τη δίωξη μετά από το Μάρτιο του 2008 ειδησεογραφικά δελτία υπαλλήλων με πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία διαβατηρίων τριών προεδρικών υποψηφίων: ο γερουσιαστής John McCain, τώρα Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και Χίλαρι Κλίντον, τώρα ο υπουργός Εξωτερικών. Το γραφείο του γενικού επιθεωρητή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ αργότερα διαπίστωσε ότι υπήρξαν εκτεταμένες παραβιάσεις του συστήματος Passport Information Electronic