Ο κατηγορούμενος στο "Τούνελ" πριν την αποκάλυψη...
Η Rennick άνοιξε τραπεζικούς λογαριασμούς κάτω από πολλές εταιρικές ονομασίες, συμπεριλαμβανομένου του KJB Financial, των Υπηρεσιών Λογαριασμού και του Check Cash Payment, δήλωσε το DOJ. Ο ίδιος και οι συν-συνωμότες εκπροσωπούσαν λανθασμένα ότι οι λογαριασμοί θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς όπως η έκδοση επιταγών επιστροφής χρημάτων, οι έλεγχοι επιστροφής χρημάτων, οι επιταγές χορηγίας, οι έλεγχοι θυγατρικών και η μικρή επεξεργασία μισθοδοσίας, δήλωσε ο DOJ
. τους λογαριασμούς για να λάβετε χρήματα από εταιρείες υπεράκτιων τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο που προσέφεραν πόκερ, μπλακτζάκ, κουλοχέρηδες και άλλα παιχνίδια καζίνο. Ο Rennick και οι συν-συνωμότητές του κατέβαλαν έπειτα τα χρήματα αυτά με επιταγές στους κατοίκους των ΗΠΑ που επιδιώκουν να εξαργυρώσουν τα κέρδη τους από τα τυχερά παιχνίδια, δήλωσε ο DOJ.
Ο Rennick και οι συν-συνωμότες του παρείχαν ψευδείς πληροφορίες στις αμερικανικές τράπεζες για το σκοπό των λογαριασμών η επεξεργασία των ελέγχων τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο είναι παράνομη στις ΗΠΑ, δήλωσε ο DOJ.
Η ACLU, η Αμνηστία Η Διεθνής Ομάδα Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλες ομάδες κατέθεσαν την αγωγή στο αμερικανικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης την ίδια ημέρα που ο Πρόεδρος Τζωρτζ Μπους υπέγραψε τον νόμο περί τροποποιήσεων του νόμου περί επιτήρησης των ξένων πληροφοριών (FISA).
Ο νέος νόμος , που εγκρίθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ την Τετάρτη, επιτρέπει στον Οργανισμό Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και σε άλλους οργανισμούς πληροφοριών να διεξάγουν επιτήρηση ευρέος φάσματος ανθρώπων "εύλογα πιστεύεται" ότι είναι έξω από τις ΗΠΑ. ένα αμερικανικό δικαστήριο να απορρίψει περισσότερες από 40 αγωγές που έχουν κατατεθεί κατά φορέων τηλεπικοινωνιών που φέρεται ότι συμμετείχαν στο πρόγραμμα NSA πριν από την εποπτεία της εποπτείας από το δικαστήριο.
Ο Γκάρυ Μακκινόν, του Λονδίνου, δήλωσε ότι θα παραδεχόταν ενοχή σύμφωνα με τον νόμο περί καταχρηστικής χρήσης υπολογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου, αν μπορούσε να παραμείνει στη χώρα και όχι να δικαστεί στο αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια, όπου κατηγορήθηκε τον Νοέμβριο του 2002.
[Περαιτέρω ανάγνωση: Πώς να αφαιρέσετε κακόβουλο λογισμικό από τον υπολογιστή σας Windows]
Ο Λατινικός κόμβος, μερικές φορές ονομάζεται LatiNode, δήλωσε ένοχος την Τρίτη στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, σε έναν αριθμό που παραβιάζει τις διατάξεις δωροδοκίας της FCPA. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε διάστημα τριών ετών, δήλωσε το DOJ.
Μεταξύ Μαρτίου 2004 και Ιουνίου 2007, ο Λατινικός Κόμβος κατέβαλε σχεδόν 1,1 εκατομμύρια δολάρια σε τρίτους, γνωρίζοντας ότι κάποιες ή όλες των χρημάτων θα μεταβιβαστούν ως δωροδοκίες σε αξιωματούχους της Hondutel, της κρατικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας της Ονδούρας, δήλωσε το DOJ σε ένα δελτίο τύπου.