Εισαγγελείς λένε ότι, σε συνεργασία με τη ρουμανική Cyber-criminals, ο Nguyen δημιούργησε ψεύτικες ιστοσελίδες ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) και παρέδωσε στους άλλους κλεμμένα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη δημιουργία πλαστών λογαριασμών Wal-Mart σε καταστήματα σε όλη τη βόρεια Καλιφόρνια. Windows PC]

Με τη δημιουργία εκατοντάδων αυτών των στιγμιαίων πιστωτικών γραμμών, Οι δύο υποτιθέμενοι συνωμοσιογράφοι του Nguyen, ο Stefani Ruland και ο Ryan Price, κατέγραψαν κοντά σε $ 193.000 σε λιγότερο από δύο μήνες, λένε οι εισαγγελείς. Ένας ερευνητής της Wal-Mart αποκάλυψε την απάτη τον Σεπτέμβριο του 2006, αφού ένας ανώνυμος τεχνίτης του είπε ότι ο Ruland και η Price είχαν ένα γκαράζ γεμάτο από κλεμμένα αντικείμενα της Wal-Mart στο σπίτι τους στο Sheridan της Καλιφόρνιας. ο ρόλος της στην απάτη. Η τιμή είναι εν αναμονή της δίκης, δήλωσε ο εισαγγελέας.

Μετά την συνάντηση με την Price και Ruland μέσω του Διαδικτύου, ο Nguyen άρχισε να τους δίνει πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας σε αντάλλαγμα για τη μεθαμφεταμίνη, ανέφεραν οι εισαγγελείς ενώπιον δικαστηρίου. "Nguyen είπε ότι έκανε κλοπή ταυτότητας" γιατί ήταν τόσο εύκολο "," τα αρχεία κράτος. Είπε στους ανακριτές ότι «ήθελε να σταματήσει την κλοπή ταυτότητας, αλλά συνέχισε, αν κάπνιζε μεθαμφεταμίνη και ότι το φάρμακο του έδωσε το κίνητρο για κλοπή ταυτότητας».

Όταν συνελήφθη ο Nguyen στις 26 Ιανουαρίου 2007, η αστυνομία βρήκαν αριθμούς πιστωτικών καρτών, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και κλεμμένες πληροφορίες που ανήκουν σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στον υπολογιστή του. Βρήκαν επίσης πρότυπα για τη δημιουργία πλαστών ιστοτόπων. Οι στόχοι περιελάμβαναν το eBay και έναν αριθμό μικρότερων περιφερειακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η Fairwinds Credit Union της Φλόριντα, η Τράπεζα Κληρονομιάς της Ουάσινγκτον και η Πόλη Χονολουλού και η Εσθονική Ένωση Πιστωτικών Ιδιοκτητών., τώρα γνωστός ως Aloha Pacific.

Πολλά από τα θύματα του Nguyen ήταν χρήστες του PayPal που απάντησαν σε ψεύτικα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αναδυόμενα παράθυρα που τους ζήτησαν προσωπικές πληροφορίες. Το EBay κατέχει το PayPal, μια υπηρεσία πληρωμών στο διαδίκτυο.

Η υπόθεση "δείχνει ότι οι πληροφορίες μπορούν να ληφθούν στο Σακραμέντο και να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της απάτης με πολλούς τρόπους", δήλωσε ο Robin Taylor, βοηθός δικηγόρου των ΗΠΑ που διώχνει την υπόθεση.

Η ένοχη αντίρρηση του Nguyen έρχεται ως μέρος μιας μεγαλύτερης κατάρρευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά των ρουμάνων phishers. Τον Μάρτιο, ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Κονέκτικατ παραχώρησε σε ένα 23χρονο Ρουμάνο, τον Ovidiu-Ionut Nicola-Roman, τετραετή ποινή φυλάκισης για το ρόλο του σε μια διεθνή απάτη απάτης. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ έχει περάσει τα τελευταία έξι χρόνια ενισχύοντας τις σχέσεις με τη ρουμανική αστυνομία και νομοθέτες. Πέρυσι, οι ομοσπονδιακές αρχές συνέλαβαν περίπου 60 άτομα στις ΗΠΑ και τη Ρουμανία στο πλαίσιο μιας επιχείρησης τύπου phishing.

Η Taylor δήλωσε ότι οι καταναλωτές που ανησυχούν για την κλοπή ταυτότητας μπορούν να πάρουν μερικά βασικά βήματα, όπως η επισήμανση των λογαριασμών τους έτσι ώστε να γνωρίζουν πότε κάποιος προσπαθεί να πάρει πίστωση στο όνομά τους. Δίνοντας προσοχή στο διαδίκτυο. και διατηρώντας τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης τους ιδιωτικούς.

Ο Nguyen, ο οποίος έχει τρεις προηγούμενες καταδίκες κακούργημα που χρονολογούνται από το 1, πρόκειται να καταδικαστεί στις 19 Νοεμβρίου.