Συστατικά

Ο κάτοικος της Μαλαισίας καταδικάστηκε σε δύο χρόνια σε φυλακή των ΗΠΑ για τη συμμετοχή του σε ένα Online σύστημα αποθεμάτων

Words at War: Who Dare To Live / Here Is Your War / To All Hands

Words at War: Who Dare To Live / Here Is Your War / To All Hands
Anonim

> Ένας κάτοικος της Μαλαισίας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών σε φόρο συνωμοσίας που σχετίζεται με ένα διεθνές σχέδιο απάτης που εισήχθη σε χρηματιστηριακούς λογαριασμούς σε απευθείας σύνδεση στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια χειραγώγησης των τιμών των μετοχών, δήλωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο δικαστής Laurie Smith Camp του αμερικανικού περιφερειακού δικαστηρίου της Επαρχίας Νεμπράσκα καταδίκασε επίσης τον Thirugnanam Ramanathan, ηλικίας 35 ετών, σε χρηματική ποινή ύψους 362.247 δολαρίων ΗΠΑ για φόρο συνομωσίας για τη διάπραξη απάτης μέσω καλωδίων, απάτης σε κινητές αξίες, ηλεκτρονική απάτη και επιδείνωση κλοπής ταυτότητας. Ο Ramanathan, ένας ντόπιος της Chennai της Ινδίας και ένας νόμιμος κάτοικος της Μαλαισίας, κήρυξε ένοχος για την κατηγορία στις 2 Ιουνίου.

Ο Ramanathan συνελήφθη στο Χονγκ Κονγκ και εκδόθηκε στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2007.

[Περαιτέρω ανάγνωση: Πώς να αφαιρέσετε το κακόβουλο λογισμικό από τον υπολογιστή σας Windows

Ο Jaisankar Marimuthu, 33 ετών, και ο Chockalingham Ramanathan, 34 ετών, επίσης κάτοικοι της Chennai, κατηγορήθηκαν με τον Thirugnanam Ramanathan τον Ιανουάριο του 2007 από μια μεγάλη κριτική επιτροπή στο Omaha της Νεμπράσκα.

Οι Marimuthu και Chockalingham Ramanathan κατηγορούνται επίσης για έναν αριθμό συνωμοσίας, οκτώ μετρήσεις ηλεκτρονικής απάτης, έξι μετρήσεις απάτης μέσω καλωδίων, δύο απαριθμήσεις απάτης τίτλων και έξι μετρήσεις κλοπής ταυτότητας. Ο Marimuthu κρατείται σε φυλακή του Χονγκ Κονγκ και αναμένεται να εκδοθεί στις ΗΠΑ μετά από την καταδίκη του για παρόμοια αδικήματα που σχετίζονται με τη χρηματιστηριακή αγορά του Χονγκ Κονγκ

Ο Chockalingham Ramanathan παραμένει στην ευρύτερη περιοχή

Ο Thirugnanam Ramanathan δήλωσε στην ενοχή του ότι ήταν μέρος μιας συνωμοσίας αποθεμάτων που λειτουργούσε από την Ταϊλάνδη και την Ινδία από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2006. Τα μέλη της συνωμοσίας μαστίλησαν στους λογαριασμούς των πελατών σε χρηματιστηριακές εταιρίες και φουσκώνουν με δόλο τις τιμές ορισμένων αποθεμάτων κάνοντας μη εξουσιοδοτημένες αγορές, Αφού η τιμή των μετοχών είχε αυξηθεί τεχνητά ή "άντλησε" μέσω της πλασματικής διαπραγμάτευσης, οι συνωμότες αποτιμούσαν τα αποθέματά τους με κέρδος, δήλωσε ο DOJ.

Τουλάχιστον 60 πελάτες και εννέα χρηματιστηριακές εταιρείες στις ΗΠΑ αναγνωρίστηκαν ως θύματα, δήλωσε το DOJ. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες των ΗΠΑ έχασαν περισσότερα από 300.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του Thirugnanam Ramanathan στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην ακρόαση για τις καταδίκες.

Αυτή η υπόθεση είναι μια από τις πρώτες ομοσπονδιακές διώξεις στις ΗΠΑ για ένα online σύστημα "hack, pump and dump", δήλωσε ο DOJ.