Ο ιδρυτής του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου Ζαν Ζακ Λεσουέρ για τη θανάτωση των ιαγουάρων
Η καταδίκη Kaplan καταδικάστηκε τη Δευτέρα στο Σεντ Λούις.
Αρχίζοντας στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο Kaplan οι επιχειρήσεις της Aruba, της Αντίγκουα και ενδεχομένως της Κόστα Ρίκα για την παροχή υπηρεσιών αθλητικών βιβλίων στους κατοίκους των ΗΠΑ μέσω τηλεφωνικών αριθμών και ιστοσελίδων χωρίς χρέωση, συμπεριλαμβανομένου του BetOnSports.com, δήλωσε το DOJ.
Η BetOnSports προωθούσε "Οι καλές τηλεφωνικές γραμμές του Kaplan τερματίστηκαν στο Χιούστον ή το Μαϊάμι και στη συνέχεια προωθήθηκαν στην Κόστα Ρίκα με δορυφορικό πομπό ή καλώδιο οπτικών ινών. Μερικοί από τους διακομιστές Web του Kaplan βρίσκονταν στο Μαϊάμι και ελέγχονταν από απόσταση από την Κόστα Ρίκα. Οι κάτοικοι των ΗΠΑ έγιναν πελάτες των BetOnSports καταθέτοντας χρήματα στο λογαριασμό τους και τοποθετώντας στοιχήματα σε τηλεφωνικές γραμμές χωρίς χρέωση και μέσω του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας τα κατατεθειμένα κεφάλαια.
Η BetOnSports προσελκύει μεγάλο αριθμό Αμερικανών πελατών, δήλωσε ο DOJ. Μέχρι το 2004, η έδρα της εταιρείας στην Κόστα Ρίκα απασχολούσε περίπου 1.700 άτομα. Το 2003, η BetOnSports είχε σχεδόν 1 εκατομμύριο εγγεγραμμένους πελάτες και δέχτηκε πάνω από 10 εκατομμύρια στοιχήματα συνολικού ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, δήλωσε το DOJ.
Στα μέσα του 2004, η Kaplan πήρε δημόσια τη BetOnSports στην αγορά εναλλακτικών επενδύσεων του Λονδίνου "Το Kaplan ήταν μοναδικό στο πεδίο και την κλίμακα της παράνομης λειτουργίας του", δήλωσε σε δήλωση ο Αμερικανός εισαγγελέας Michael Reap της Ανατολικής Επαρχίας του Μισσούρι. "Παρά τα τεράστια κέρδη του, ζει σε ομοσπονδιακή επιμέλεια, η οποία θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση σε όσους ενδέχεται να επιλέξουν να αψηφούν τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών σε τόσο μεγάλη κλίμακα."
Η Kaplan ήταν υπό κράτηση χωρίς από τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2007.
Ένας άνθρωπος του Τέξας καταδικάζεται σε φυλάκιση 41 μηνών για την πώληση πλαστού λογισμικού. ο οποίος έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 41 μηνών για την πώληση πλαστών λογισμικών σε περίπου 40 ιστότοπους, δήλωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο Timothy Kyle Dunaway του Wichita Falls, Τέξας, καταδικάστηκε την Τρίτη στο αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο για τη Βόρεια περιοχή του Τέξας για την πώληση πλαστών λογισμικών με λιανική αξία άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, δήλωσε το DOJ. Ο δικαστής Reed O'Connor καταδίκασε επίσης τη Dunaway να πληρώσει περισσότερα από 810.000 δολάρια σε αποζημίωση και να μετατρέψει ένα Ferrari 348 TB και ένα ρολόι Rolex που αγόρασε με χρήματα από τις πωλήσεις πλαστών λογισμικών.
Ο Jaisankar Marimuthu, 34 ετών, από την Chennai, εκδόθηκε στις ΗΠΑ από το Χονγκ Κονγκ στις 20 Ιουνίου , καθιστώντας τον τελευταίο να αντιμετωπίσει κατηγορίες σε ό, τι αρχές χαρακτήρισε ως ένα διεθνές σύστημα "hack, αντλία και χωματερή". Ανέφερε ότι η Marimuthu είχε ήδη συλληφθεί από την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ με παρόμοιες κατηγορίες, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ).
Ένας άλλος άνθρωπος, Thirugnanam Ramanathan, δήλωσε ένοχος για κατηγορίες απάτης που απορρέουν από το σύστημα και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, απελάθηκε στις 29 Ιανουαρίου, πριν εκτελέσει την πλήρη ποινή του, σύμφωνα με τον Ian McCaleb, εκπρόσωπο του DoJ.
Το όγδοο άτομο που εργάστηκε στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει παρακαλέσει ένοχο για παράνομη πρόσβαση σε πολλά ηλεκτρονικά αρχεία διαβατηρίων που υποτίθεται ότι είναι εμπιστευτικά, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης
Η Susan Holloman, 58 ετών, της Ουάσιγκτον, DC, έκρινε ένοχο Δευτέρα στο αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο για την περιφέρεια της Κολούμπια σε μια μέτρηση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον υπολογιστή. Είναι προγραμματισμένη να καταδικαστεί στις 21 Ιανουαρίου.