Dragnet: Big Cab / Big Slip / Big Try / Big Little Mother
Οι συμμετέχοντες στο σχέδιο στόχευσαν εννέα αμερικανικούς λιανοπωλητές,, TJX και DSW Shoe Warehouse, δήλωσαν αξιωματούχοι του DOJ. Αυτοί οι τρεις έμποροι λιανικής πώλησης ανακοίνωσαν μεγάλες παραβιάσεις δεδομένων μεταξύ του 2004 και του 2007. Επίσης στόχευαν το OfficeMax, η Barnes & Noble, η αγορά της Βοστώνης, η Αθλητική Αρχή και το Forever 21.
Ο δακτύλιος κλοπής ταυτότητας έκλεψε περισσότερα από 40 εκατομμύρια αριθμούς πιστωτικών και χρεωστικών καρτών Michael Sullivan, δικηγόρος των ΗΠΑ για την περιοχή της Μασαχουσέτης. Οι εγκληματίες εγκατέστησαν εξελιγμένα προγράμματα "sniffer" στα δίκτυα των λιανοπωλητών, επιτρέποντάς τους να συλλέγουν πληροφορίες για πιστωτικές κάρτες και κωδικούς πρόσβασης, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.
"Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη ευπάθεια μας στην κλοπή προσωπικών πληροφοριών", πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Τα δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά παρότι παρέχουν τεράστιες ευκαιρίες για νόμιμο εμπόριο και επικοινωνία, παρέχουν επίσης εξαιρετικές ευκαιρίες για εγκληματίες, όπου οι εγκληματίες μπορούν να παραβιάζουν τα συστήματα ασφάλειας υπολογιστών, έχουν τεράστια ικανότητα να προκαλέσουν βλάβη. "
Την Τρίτη, μια ομοσπονδιακή κριτική επιτροπή στο αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο για την περιφέρεια της Μασαχουσέτης κατηγορούσε τον Αλβέρτο" Segvec "Gonzalez του Μαϊάμι με την κατηγορία της απάτης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κλοπή ταυτότητας και συνωμοσία για το ρόλο του στο πρόγραμμα.
Ο DOJ ανακοίνωσε επίσης κατηγορίες την Τρίτη κατά του Christopher Scott και του Damon Patrick Toey, και των δύο Μαϊάμι
Άλλοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πολυάριθμες κατηγορίες στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη.
Τρεις από τους κατηγορούμενους είναι πολίτες των ΗΠΑ, ένας είναι από την Εσθονία, τρεις από την Ουκρανία, δύο από την Κίνα και ένας από τη Λευκορωσία, δήλωσε ο DOJ. Ένα άτομο είναι γνωστό μόνο με ένα ψευδώνυμο στο διαδίκτυο και ο τόπος προέλευσής του είναι άγνωστος.
Αφού συλλέχθηκαν τα δεδομένα, οι κατηγορούμενοι το έκρυψαν σε κρυπτογραφημένους διακομιστές που ελέγχονταν στην Ανατολική Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, πωλούσαν ορισμένους από τους αριθμούς πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στο Διαδίκτυο σε άλλους εγκληματίες. Οι κλεμμένοι αριθμοί εξαργυρώθηκαν με κωδικοποίηση αριθμών καρτών στις μαγνητικές ταινίες των κενών καρτών.
Οι κατηγορούμενοι στη συνέχεια χρησιμοποίησαν αυτές τις κάρτες για να αποσύρουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια τη φορά από τα ταμειακά μηχανήματα, δήλωσε ο DOJ. Ο Γκονζάλες και άλλοι φέρεται ότι ήταν σε θέση να αποκρύψουν και να ξεπλύνουν τα έσοδα από απάτες χρησιμοποιώντας ανώνυμα νομίσματα που βασίζονται στο Διαδίκτυο και διοχετεύοντας κεφάλαια μέσω τραπεζικών λογαριασμών στην Ανατολική Ευρώπη, δήλωσε το DOJ
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ ζήτησε κυρώσεις εναντίον της TJX, DSW και η BJ για την υποτιθέμενη αδυναμία τους να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών των πελατών.
Ο Γκονζάλες συνελήφθη προηγουμένως από τη μυστική υπηρεσία το 2003 για απάτη στις συσκευές πρόσβασης. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακάλυψε ότι ο Γκονζάλες, ο οποίος εργάστηκε ως εμπιστευτικός πληροφοριοδότης για τον οργανισμό, συμμετείχε σε αυτή την υπόθεση, δήλωσε ο DOJ.
Ο Γκονζάλες αντιμετωπίζει τη ζωή στη φυλακή εάν καταδικαστεί για όλα οι οποίες κατηγορήθηκαν από το κατηγορητήριο της Μασαχουσέτης
Επίσης, την Τρίτη, απεστάλησαν κατηγορητήρια στο αμερικανικό Επαρχιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο εναντίον υποτιθέμενων συμμετεχόντων Maksym "Maksik" Yastremskiy του Χάρκοβο της Ουκρανίας και Aleksandr "Jonny Hell" Suvorov of Sillamae, Εσθονία
Οι δύο κατηγορούνται για εγκλήματα που σχετίζονται με την πώληση των δεδομένων κλεμμένων πιστωτικών καρτών που έλαβε ο Γκονζάλες και άλλοι παρανόμως, καθώς και πρόσθετα κλεμμένα στοιχεία πιστωτικών καρτών.
Ο Σουβόροφ κατηγορείται για συνομωσία ότι διαθέτει μη εξουσιοδοτημένες συσκευές πρόσβασης, κατοχή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τις συσκευές, τη διακίνηση μη εξουσιοδοτημένων συσκευών πρόσβασης, την κλοπή ταυτότητας, την επιδείνωση της κλοπής ταυτότητας και την υποβοήθηση και συνέργεια. Το Yastremskiy κατηγορείται για διακίνηση μη εξουσιοδοτημένων συσκευών πρόσβασης, κλοπή ταυτότητας, επιδείνωση της κλοπής ταυτότητας και συνωμοσία για τη νομιμοποίηση νομισματικών μέσων.
Ένα κατηγορητήριο εναντίον του Hung-Ming Chiu και του Zhi Zhi Wang, και της Κίνας, Ο Chiu, ο Wang και ο Delpiero κατηγορούνται ότι έχουν συνωμοσία για να διαθέτουν μη εξουσιοδοτημένες συσκευές πρόσβασης, εμπορία μη εξουσιοδοτημένων συσκευών πρόσβασης, διακίνηση συσκευών πρόσβασης σε πλαστά έγγραφα, κατοχή μη εξουσιοδοτημένων συσκευών πρόσβασης, επιδείνωση
Επίσης, στο Σαν Ντιέγκο, ο Σεργκέι Παβόλοβιτς της Λευκορωσίας και ο Ντμίτρι Μπουράκ και ο Σεργκέι Στόρτσακ, και οι δύο από την Ουκρανία, κατηγορήθηκαν σε ποινική καταγγελία με συνωμοσία για την κυκλοφορία σε μη εξουσιοδοτημένες συσκευές πρόσβασης. Τα τέλη του Σαν Ντιέγκο ισχυρίζονται ότι ο Yastremskiy, ο Suvorov, ο Chiu, ο Wang, ο Delpiero, ο Pavolvich, ο Burak και ο Storchak εκμεταλλεύτηκαν διεθνή κλαπέντα διανομής πιστωτικών και χρεωστικών καρτών g με δραστηριότητες από την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, την Εσθονία, την Κίνα, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη Τα ένδικα μέσα υποστηρίζουν ότι καθένας από τους κατηγορούμενους πώλησε κλεμμένα στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας. Το κατηγορητήριο του Yastremskiy ισχυρίζεται ότι έκανε περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα.
Αυτά τα κατηγορητήρια και τα παράπονα είναι αποτέλεσμα μιας τριετούς μυστικής έρευνας που διεξήχθη από το Γραφείο του Σαν Ντιέγκο της Αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας.
Τον Μάιο, οι Γκονζάλες, Σουβορόφ και Yastremskiy κατηγορήθηκαν επίσης σε σχετικό κατηγορητήριο στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.
Τα τέλη της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότι το τρίο ασχολήθηκε με ένα εξελιγμένο σχέδιο δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν με την αλυσίδα εστιατορίων Dave & Buster και έκλεψαν αριθμούς πιστωτικών και χρεωστικών καρτών από τουλάχιστον 11 τοποθεσίες. Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς ταμειακών μηχανών και εγκατέστησαν τα sniffers πακέτων πάνω τους.
Σε μία θέση εστιατορίου, ο συλλέκτης πακέτων συγκέντρωσε δεδομένα για περίπου 5.000 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, προκαλώντας απώλειες τουλάχιστον 600.000 δολάρια για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξέδωσαν κάρτες, δήλωσε ο DOJ.
Ο Γκονζάλες κρατείται σήμερα στη φυλακή για τα τέλη της Νέας Υόρκης. Τούρκοι αξιωματούχοι συνελήφθησαν τον Yastremskiy τον Ιούλιο του 2007 στην Τουρκία, όταν ταξίδεψε εκεί στις διακοπές. Έχει φυλακιστεί εκεί από τότε, εν αναμονή της επίλυσης σχετικών Τουρκικών κατηγοριών, και οι Η.Π.Α. έχουν κάνει επίσημη αίτηση για την έκδοσή του. Κατόπιν αιτήματος του DOJ, ο Suvorov συνελήφθη από τη γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία στη Φρανκφούρτη τον Μάρτιο του 2008 σχετικά με τις κατηγορίες του Σαν Ντιέγκο όταν ταξίδεψε εκεί σε διακοπές. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή εν αναμονή της διαδικασίας έκδοσης.
Έντεκα εμπλεκόμενοι σε μαζική ταυτότητα κλοπής ταυτότητας
Έντεκα άτομα κατηγορήθηκαν σε μια μαζική κλοπή ταυτότητας και σε μια ηλεκτρονική απάτη με ορισμένα από τα μεγαλύτερα δεδομένα ...
Οι προσπάθειες για τη μείωση και την καταπολέμηση της κλοπής ταυτότητας συμβαίνουν σε ολόκληρη την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με την έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Αμερικανικής Επιτροπής Εμπορίου. Η έκθεση χρησιμεύει ως επικαιροποίηση των προσπαθειών της Task Force των Ηνωμένων Εθνών για την ταυτοποίηση των ταυτοτήτων, η οποία συστάθηκε από τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους το Μάιο του 2006.
Μεταξύ των μέτρων που λήφθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση:
Πίνακας ANSI για την τυποποίηση της παρακολούθησης κλοπής ταυτότητας
Σε μια προσπάθεια απλοποίησης της παρακολούθησης της κλοπής ταυτότητας και της απάτης ταυτότητας για την επιβολή του νόμου,