Ιστοσελίδες

Το DOJ χρεώνει δύο προγραμματιστές με το πρόγραμμα Madoff Scheme

Revolution OS (documentary about GNU/Linux) (Multilingual) (HQ)

Revolution OS (documentary about GNU/Linux) (Multilingual) (HQ)
Anonim

Ο Jerome O'Hara και ο George Perez συνελήφθησαν στα σπίτια τους και κατηγορήθηκαν για συνωμοσία, παραποιώντας τα βιβλία και τα αρχεία ενός μεσίτη-αντιπροσώπου και παραποιώντας τα βιβλία και τα αρχεία ενός επενδυτικού αντιπροσώπου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α.

O'Hara και Perez εργάστηκαν ως προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών στην επιχείρηση Madoff (BLMIS) και το 1991, αντιστοίχως, δήλωσε το DOJ σε καταγγελία που αφαίρεσε την Παρασκευή στο αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο για τη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Κατά κύριο λόγο ήταν υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και τη διατήρηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που υποστήριζαν τη λειτουργία της επιχείρησης επενδύσεων του Madoff, δήλωσε ο DOJ.

Ο Μαντόφ παραδέχτηκε ένοχος για 11 εγκληματίες τον Μάρτιο. Το επενδυτικό του πρόγραμμα άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και οι απώλειες για τους επενδυτές εκτιμήθηκαν σε περισσότερα από 21 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Jerome O'Hara και ο George Perez φέρεται ότι βοήθησαν να κατασκευαστεί το σπίτι των καρτών του Bernie Madoff ", δήλωσε ο Preet Bharara, η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, δήλωσε σε δήλωση. «Οι κωδικοί υπολογιστών και οι τυχαίοι αλγόριθμοι που υποτίθεται ότι σχεδίαζαν χρησίμευαν για να εξαπατήσουν τους επενδυτές και τις ρυθμιστικές αρχές και απέκρυψαν τα εγκλήματα του Madoff. Σήμερα χρεώνονται για τους ρόλους τους στην επική απάτη του Madoff.»

Ως broker-dealer και επενδυτικός σύμβουλος,, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς περί ομοσπονδιακών τίτλων, να τηρεί ορισμένα βιβλία και αρχεία κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησής του, περιλαμβανομένων: εμπορικών σημάτων που περιέχουν αναλυτικό ημερήσιο αρχείο λεπτομερειών σχετικά με όλες τις αγορές και πωλήσεις κινητών αξιών της BLMIS. τα έγγραφα που αντικατοπτρίζουν κάθε εντολή που βασίζεται στις αγορές και τις πωλήσεις κινητών αξιών και τις ώρες παραλαβής και εκτέλεσης των παραγγελιών · και το όνομα και τη διεύθυνση του πραγματικού δικαιούχου κάθε λογαριασμού που τηρείται στο BLMIS.

Μεταξύ 2004 και 2008, η BLMIS υποβλήθηκε σε τουλάχιστον πέντε αξιολογήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και μια ευρωπαϊκή λογιστική εταιρεία. Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας που επιβλέπει ο Madoff και ο τότε εργαζόμενος του Frank DiPascali Jr., για να εξαπατήσουν την SEC και την ευρωπαϊκή λογιστική εταιρεία, ο O'Hara και ο Perez ανέπτυξαν και συντηρούσαν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που δημιούργησαν πολλά ψευδή και ψευδή βιβλία και αρχεία, Σύμφωνα με το DOJ, οι O'Hara και Perez δημιούργησαν ειδικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία:

- Δημιούργησαν βιβλία και αρχεία για ένα μικρό υποσύνολο πελατών BLMIS επενδυτικού λογαριασμού για να κρύψουν το πεδίο και τη φύση της επιχείρησης ·

- Τροποποιημένες λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των μετοχών, τους χρόνους εκτέλεσης και τους αριθμούς συναλλαγών για συναλλαγές που αναφέρθηκαν σε blotters συναλλαγών BLMIS, χρησιμοποιώντας τυχαίους αλγόριθμους που παρήγαγαν ψευδή και τυχαία αποτελέσματα ·

- Δημιούργησε ψευδή και δόλια παραγγελία οι οποίες περιλάμβαναν πλασματικούς χρόνους κατά τους οποίους είχαν υποτεθεί οι εντολές για συναλλαγές μετοχών

Οι προγραμματιστές επέτρεψαν επίσης στους DiPascali και άλλους υπαλλήλους του BLMIS να τροποποιήσουν τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που ήταν απαραίτητα για να δημιουργήσουν πρόσθετα ψευδή και δόλια βιβλία και αρχεία για να ανταποκριθούν στις αιτήσεις πληροφοριών της ευρωπαϊκής λογιστικής εταιρείας το 2008.

Ο O'Hara και ο Perez φέρεται ότι γνώριζαν ότι τα ειδικά προγράμματα που ανέπτυξαν περιείχαν δόλιες πληροφορίες και ότι χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την SEC και ευρωπαϊκές εταιρείες λογιστικής αναθεώρηση, DOJ είπε. Τον Απρίλιο του 2006, ένας από τους δύο προσπάθησε να διαγράψει 218 από 225 ειδικά προγράμματα από έναν κεντρικό υπολογιστή και επίσης έκλεισε τους λογαριασμούς του BLMIS, αποσύροντας εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια το καθένα.

Τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 2006, οι O'Hara και Perez με τον Μαντόφ και του είπε ότι δεν θα είναι πλέον ψέματα για το σχέδιο Ponzi γι 'αυτόν, δήλωσε ο DOJ. Χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν από το FBI στο γραφείο του O'Hara ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι «δεν θα πεθάνω πια.» Την επόμενη φορά, λέω «ρωτήστε τον Φρανκ».

Αφού ο Μαντόφ διευθύνει το DiPascali για να πληρώσει το O'Hara και το Perez off, ο O'Hara και ο Perez έλαβαν κέρδη ύψους 25% περίπου και καθαρά επιδόματα ύψους περίπου $ 60.000, δήλωσε ο DOJ. <> O'Hara, 46 ετών, Malverne, New Ο York και ο Perez, 43 ετών, του Ανατολικού Μπρούνσγουικ, Νιου Τζέρσεϋ, αντιμετωπίζουν μια μέγιστη ποινή συνολικού ύψους 30 ετών στη φυλακή, προστιθέμενη σε πρόστιμα άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κατηγορούμενοι προγραμματίζονται να εμφανιστούν την Παρασκευή ενώπιον του δικαστή των ΗΠΑ Magistrate Ronald Ellis Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν