Αγαπητέ κύριε ή κυρία: Απάτες λαχειοφόρου αγοράς πολλαπλασιαστούν

Ο Ericson (όχι το πραγματικό του όνομα) τώρα ξέρει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μια "Λοταρία της Microsoft" και ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο ανταποκρίθηκε είναι ένα από τα εκατομμύρια που αποστέλλονται καθημερινά από απατεώνες που διαπράττουν προηγμένες απάτες με αμοιβές, όπου τα θύματα εξαπατούν να στέλνουν χρήματα σε αντάλλαγμα για μια υπηρεσία ή ένα βραβείο που δεν φθάνει ποτέ. > Ο Ericson πίστευε ότι κέρδισε £ 500,000 (1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ). "Έχω εξαπατήσει τον σκληρό τρόπο", είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για ένα βίντεο που διανεμήθηκε εσωτερικά εντός της Microsoft. "Αυτό το λέω μόνο επειδή ελπίζω ότι κανείς δεν περνάει από το ίδιο πράγμα."

Προηγμένη απάτη με αμοιβή, γνωστή και ως "419" απάτες για το πώς το έγκλημα κατατάσσεται στον ποινικό κώδικα της Νιγηρίας, δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι απατεώνες εξακολουθούν να εκτελούνται μέσω τακτικού ταχυδρομείου, αλλά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι πλέον η ισχυρή μέθοδος διανομής της επιλογής.

Η Ultrascan Advanced Global Investigations στις Κάτω Χώρες, η οποία διαθέτει ειδικό τμήμα αφιερωμένο σε 419 εγκλήματα, χάθηκαν παγκοσμίως σε 419 απάτες το 2007. Οι χώρες που έχουν περισσότερο θυματοποιηθεί είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία. Τα δεδομένα της Ultrascan προέρχονται από τις δικές της έρευνες και συνιστά ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα μεγαλύτερος.

Η περίπτωση του Ericson έχει πάρει πιθανώς περισσότερη προσοχή από την επιβολή του νόμου από ό, τι οι περισσότεροι από τότε που ειδοποίησε τη δανική αστυνομία, μήνες. Τα περισσότερα θύματα δεν αναφέρουν ποτέ τις απώλειες τους εξαιτίας αμηχανίας.

Η Microsoft κατέγραψε επίσης βοήθεια, αφού οι απατεώνες χρησιμοποίησαν το εμπορικό σήμα της εταιρείας - μια κοινή τακτική - στη σκλαβιά. Άλλες εταιρείες είναι επίσης συγκλονισμένες από την άνοδο 419 εγκλήματος. Το Μάιο, η Yahoo υπέβαλε μια ομοσπονδιακή δίκη εναντίον 50 αδιάθετων ατόμων και εταιρειών για τη χρήση των εμπορικών της σημάτων για απάτες που σχετίζονται με λαχεία.

Η Microsoft σημείωσε αύξηση κατά 300 τοις εκατό κατά τις καταγγελίες, δήλωσε ο Jean-Christophe Le Toquin Δικηγόρος της Microsoft που εδρεύει στο Παρίσι

Τα συστήματα είναι πιο επιτυχημένα σε αξιόπιστους ανθρώπους που τείνουν να αναπτύσσουν πολύπλοκες σχέσεις με τους εγκληματίες. μια ψυχολογική προοπτική ", δήλωσε ο Le Toquin. «Όσο περισσότερα χρήματα δίνουν, τόσο περισσότερο θέλουν να πιστέψουν στον απατεώνα».

Η πίστη είναι αφελής, αλλά οι απάτες ήταν επιτυχείς ενάντια σε μερικά από τα πιο λαμπρά μυαλά. Ο Frank Engelsman, 419 εμπειρογνώμονας με την εταιρεία Ultrascan, δήλωσε ότι ασχολήθηκε με δύο περιπτώσεις όπου οι παραλήπτες του βραβείου Νόμπελ καταλάμβαναν εξελιγμένα σχήματα.

Ένας από τους νικητές του βραβείου Νόμπελ ολοκληρώθηκε σε μια συζήτηση που αφορούσε την προμήθεια εμβολίων σε μια χώρα, δήλωσε ο Engelsman. Ο άλλος έχασε σχεδόν 4 εκατομμύρια δολάρια σε ένα σχετικό με χρυσό σχέδιο, ανέφερε.

Στην περίπτωση του Ericson, φαίνεται ότι οι δράστες συνδέονταν με τη Νιγηρία, αλλά λειτούργησαν έξω από το Λονδίνο. Για να εισπράξει τα κέρδη του, ο Ericson ζήτησε να στείλει χιλιάδες βρετανικές λίρες σε νομικά και ταχυμεταφορές μέσα σε οκτώ μήνες.

Ένα τέλος ήταν φαινομενικά μια κατάθεση για να εξασφαλιστεί ότι δεν πλένονταν χρήματα. Το νομοσχέδιο αυτό απεστάλη σε ψεύτικο επιστολόχαρτο των Ηνωμένων Εθνών, από το «Τμήμα Αντιτρομοκρατικής Ομάδας», που υποτίθεται ότι εδρεύει στην Μπανγκόκ.

Ο Ericson δεν είναι πιθανό να δει τα χρήματά του, δήλωσε ο Henning Nielsen, () Τα απάτη ηλεκτρονικά μηνύματα αποστέλλονται συνήθως από δημόσιες καφετέριες ή βιβλιοθήκες με Η / Υ, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την εύρεση του πραγματικού προσώπου που έστειλε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Δήλωσε ο Nielsen. Ο Ericson έστειλε επίσης τα χρήματά του χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων της Western Union, η οποία είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθεί.

"Δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα χρήματα", δήλωσε ο Nielsen. «Εάν είχε χρησιμοποιήσει μια τράπεζα, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τα χρήματα μέσω των λογαριασμών. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό επειδή ήταν η Western Union».

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι απατεώνες έχουν ξεκινήσει franchises της Western Union προκειμένου να δυσκολευτούν ερευνητές, δήλωσε ο Engelsman. Δεδομένου ότι ένα άτομο χρειάζεται μόνο έναν αριθμό αναφοράς και ένα ID για να πάρει χρήματα, το σύστημα είναι αδιαφανές, ειδικά αν ένας συνεργός δεν κάνει τους κατάλληλους ελέγχους ταυτότητας.

"Η πλειοψηφία των χρημάτων πλένεται μέσω σημείων μετρητών και Western Union και MoneyGram "Η Western Union αρνήθηκε να κάνει έναν υπάλληλο ασφαλείας διαθέσιμο για αυτή την ιστορία. Ωστόσο, η Anja Reitermann, αντιπρόεδρος για τις εταιρικές υποθέσεις για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν προβαίνει σε έλεγχο των ανθρωπίνων πόρων προτού στείλουν χρήματα.

Η Microsoft και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου άλλων χωρών έχουν προσεγγίσει την οικονομία της Νιγηρίας και η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (EFCC), η βασική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα της απάτης. Αν και επαινέθηκε για τις πρώτες προσπάθειές της, ο οργανισμός έχει περάσει από μια πρόσφατη αναδιοργάνωση που άφησε παρατηρητές να ελπίζουν ότι θα παραμείνει σε καλό δρόμο, δήλωσε ο Engelsman.

Οι πολλαπλές προσπάθειες για την πρόσληψη υπαλλήλων στο EFCC ήταν ανεπιτυχείς. από τις απάτες θα ξεπεράσουν πολύ την ικανότητα της αστυνομίας να διερευνήσει. Λιγότερο από το 1% λαμβάνει ποτέ προσοχή από την αστυνομία, ανέφερε ο Engelsman. Το 2007, η Ultrascan εκτιμά ότι 520.000 άτομα από τον πληθυσμό 60 εκατομμυρίων κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου κατέβαλαν κάποιο είδος προπληρωμής.

Η κατασκευή μιας πλήρους υποθέσεως εναντίον ενός δικτύου απατεώνων μπορεί να διαρκέσει έως και ένα χρόνο, δήλωσε ο Engelsman. Επιπλέον, πολλοί εξειδικευμένοι πράκτορες επιβολής του νόμου έχουν επανεκχωρηθεί τα τελευταία χρόνια σε αντιτρομοκρατικές μονάδες και άλλοι ταλαντούχοι μπάτσοι καταλήγουν να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα όπου πληρώνονται καλύτερα, δήλωσε ο Engelsman.

Η Le Toquin της Microsoft δήλωσε οι έρευνες απαιτούν διασυνοριακή βοήθεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει νομικές επιπλοκές: "Χρονοβόρα, δεν είναι αδύνατο, αλλά προφανώς είναι σκληρή δουλειά."